सपा नेता के घर ED Raid… बैंकों से 754 करोड़ की धोखाधड़ी?
MLA Vinay Shankar Tiwari: यूपी में सुबह-सवेरे ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां ईडी ने सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के करीब 10 ठिकानों पर एकसाथ रेड डाली है। ईडी के एक्शन से सपा नेता घबराए हुए नजर आ रहे हैं।
ईडी ने सोमवार को ये कार्रवाई की हैं..सपा नेता के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब दस जगहों पर ईडी ने एक साथ तहलका मचाया हैं…ये कोई छोटी-मोटी कार्रवाई नहीं हैं..बहुत बड़ी कार्रवाई की गई हैं ईडी के द्वारा…और ये पूरा मामला 700 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा हैं…हालाकिं ईडी ने विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी।और अब उनको कोर्ट में पेश किया जायेगा।
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ED की जांच में सामने आया ये फर्जीवाड़ा
ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
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पहले भी जब्त हो चुकी है संपत्तियां
पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में जब्त कर दिया था। ईडी ने यह कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 1129.44 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में की थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
2023 में ही राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक कांप्लेक्स, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं।
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